сентября 20, 2020

США расследуют отмывание денег Коломойским

мая 19, 2020
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.

Об этом сообщает BuzzFeed.

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажное офисное башня.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знает о расследовании большого жюри.

Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных источников.

По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Русланом Рябошапкой, который занимал должность генпрокурора, и следователями Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против Коломойского и его партнеров.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках текущего расследования.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллиона долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для приобретения объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и в течение следующих пяти лет. Одним из объектов, которые привлекли внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, которые контролируются Коломойским и двумя партнерами.

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

 

© 2017 ИСТОЧНИК . All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.